Закон о борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, (115-ФЗ) дает банкам почти неограниченные полномочия. В результате их действий клиенты терпят убытки, а иногда вынуждены полностью закрыть бизнес. Однако, в большинстве случаев требования банков незаконны.
Подробнее о неправомерном применении банками закона 115-ФЗ можно узнать здесь.
В случае блокировки счета или запроса документов важно как можно скорее привлечь к спору с банком квалифицированных специалистов, имеющих опыт в подобных конфликтах.
По вопросам, связанным с банковскими спорами, звоните +7(911)1519199.
Мы предлагаем:
- консультирование по подготовке и представлению документов по запросу банка;
- принятие мер по возобновлению дистанционного обслуживания (разблокированию) банковского счета;
- направление претензий в банк;
- направление обращений в Межведомственную комиссию ЦБ РФ;
- обращение с исковыми заявлениями к банку и представление интересов в арбитражном суде;
- принятие мер по исключению заказчика из "черных списков" ЦБ РФ;
- предъявление исков о компенсации вреда, причиненного деловой репутации.
Ваши интересы будет защищать команда юристов и финансистов, имеющих успешный опыт взаимодействия со многими банками, включая конкретные выигранные дела.
В качестве профилактики банковских споров, предлагаем:
- письменные/устные консультации;
- аудит рисков отказа в обслуживании и привлечения к ответственности по 115-ФЗ;
- утверждение порядка соблюдения Компанией требований 115-ФЗ;
- утверждение порядка проверки контрагентов;
- представление интересов в переговорах с банками.